Изменение (обновление) состава конечных бенефициарных собственников
Ко вниманию руководителей юридических лиц!
Срок подачи информации о конечных бенефициарах и раскрытия структуры собственности продлен до 10 июля 2022 года!
В связи с вступлением в силу 11 июля 2021 приказа Министерства финансов Украины от 19 марта 2021 № 163 «Об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности», и в соответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения » (абз. 4 раздела Х «Заключительные и переходные положения»):
Юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу настоящего Закона, подают государственному регистратору информацию о конечном бенефициаре в объеме, определенном настоящим Законом, и структуру собственности в течение трех месяцев со дня вступления в силу нормативно-правового акта, которым будет утверждена форма и содержание структуры собственности, а именно: с 11 июля 2021 по 10 октября 2021 года. В соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения » от 08 октября 2021 года № 1805-ІХ — трехмесячный срок был продлен на 9 месяцев, а именно: до 10 июля 2022 года.
Согласно ч. 9 ст. 9 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований» сведения о конечных бенефициарах и структуру собственности не подают: политические партии, структурные образования политических партий, профессиональные союзы, их объединения, организации профсоюзов предусмотренные уставом профсоюзов и их объединений, творческие союзы, местные ячейки творческих союзов, организации работодателей, их объединения, адвокатские объединения, торгово-промышленные палаты, объединения совладельцев многоквартирных домов, религиозные организации, государственные органы, органы местного самоуправления, их ассоциации, государственные и коммунальные предприятия, учреждения, организации.
В соответствии со ст. 166 — 11 Кодекса Украины об административных правонарушениях:
Непредставлением или несвоевременное представление государственному регистратору предусмотренное Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований» информации о конечном бенефициаре юридического лица или его отсутствия, или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициаре юридического лица — влекут наложение штрафа на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительно органа), от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17000 то 51000 грн).
Для избежания уплаты лишних штрафов советуем обратиться за предоставлением данной услуги к квалифицированным специалистам юридической компании «Летрадос».
Для более детальной информации обращайтесь по телефонам:
(099) 369-91-10
(096) 346-10-68
(044) 253-40-99
Наши юристы с удовольствием предоставят Вам консультацию и сориентируют по стоимости услуги!
Формулировка понятия «бенефициар» (контроллер) представлена в законе № 361-ІХ «О предупреждении и противодействии отмыванию доходов…» от 06.12.2019 г. Имеется в виду физическое лицо, располагающее возможностью решающего воздействия на управление юридическим лицом вне зависимости от заявленного официально владения.
Законодательство в Украине закрепляет требование к представителям бизнеса раскрывать информацию о составе бенефициарных собственников посредством государственной регистрации. Когда происходит изменение структуры собственности, необходимо обновлять информацию в Едином государственном реестре.
Юридическая компания «Летрадос» готова сэкономить для вас время и взять на себя процедуру перерегистрации компании в связи с изменением бенефициаров. Корпоративное и хозяйственное право – это один из главных приоритетов нашей деятельности.
Оперативно и доступно по цене мы осуществляем сопровождение ряда регистрационных процедур для хоз. обществ. Обратите внимание: наряду с решением вопроса по регистрации изменения владельцев, мы предоставляем услуги правовой поддержки при смене директора, состава учредителей, наименования, юр. адреса.
Особенности законодательного урегулирования
Согласно положениям закона № 361-ІХ , конечным бенефициаром считается лицо, располагающее возможностью управлять 25% и более в уставном капитале или 25% и более голосов акционеров. Закон четко разграничивает понятия контроллер и номинальный владелец/ держатель акций/ посредник.
В статье 9 закона № 755-IV «О гос. регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей» от 15.05.2003 года и статье 64-1 Хозяйственного кодекса Украины закрепляются требования об указании конечных владельцев, регулярном обновлении и хранении информации о них.
Не вносить сведения можно только следующим юр. лицам:
- Орган гос. власти/ местного самоуправления
- Гос./ коммунальное предприятие
- Сообщество религиозного направления
- Адвокатское объединение
- Общество совладельцев многоквартирных домов
- Торгово-промышленная палата
- Общественное объединение
Статьей 166-11 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривается ответственность в тех случаях, когда бенефициарные собственники не указываются. Речь идет о назначении руководителю компании, который обязан предоставлять сведения, штрафа в размере от 1000 до 3000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Требования по оформлению документов
После обращения в нашу компанию мы проводим консультацию и выясняем особенности ситуации. Разговор может проходить по телефону или в нашем офисе, который находится в Киеве. При необходимости для дальнейших действий на нашего юриста оформляется доверенность.
Изменение состава конечных бенефициарных собственников осуществляется по заявлению, куда вносятся такая информация:
- Фамилия, имя, отчество.
- Дата рождения.
- Государство гражданства.
- Паспортные данные, ИНН.
- Наименование, прочие реквизиты юр. лица, в котором данный субъект является конечным бенефициаром.
Обращайте к нам для сопровождения регистрационных действий и решения других вопросов в сфере корпоративного права! Безупречное качество услуг гарантируется!