9:00 - 19:00

Понедельник - Пятница

(044) 253 40 99

Звоните для бесплатной консультации

(044) 253 40 99

Звоните для бесплатной консультации

Изменение состава конечных бенефициарных собственников

 

Формулировка понятия «бенефициар» (контроллер) представлена в законе №1702-VI «О предупреждении и противодействии отмыванию доходов…» от 25.12.2015 г. Имеется в виду физическое лицо, располагающее возможностью решающего воздействия на управление юридическим лицом вне зависимости от заявленного официально владения.

Законодательство в Украине закрепляет требование к представителям бизнеса раскрывать информацию о составе бенефициарных собственников посредством государственной регистрации. Когда происходит изменение структуры собственности, необходимо обновлять информацию в Едином государственном реестре.

Юридическая компания «Летрадос» готова сэкономить для вас время и взять на себя процедуру перерегистрации компании в связи с изменением бенефициаров. Корпоративное и хозяйственное право – это один из главных приоритетов нашей деятельности.

Оперативно и доступно по цене мы осуществляем сопровождение ряда регистрационных процедур для хоз. обществ. Обратите внимание: наряду с решением вопроса по регистрации изменения владельцев, мы предоставляем услуги правовой поддержки при смене директора, состава учредителей, наименования, юр. адреса.

 

Изменение состава конечных бенефициарных собственников - Летрадос

 

Особенности законодательного урегулирования

 

Согласно положениям закона №1702-VI, конечным бенефициаром считается лицо, располагающее возможностью управлять 25% и более в уставном капитале или 25% и более голосов акционеров. Закон четко разграничивает понятия контроллер и номинальный владелец/ держатель акций/ посредник.

 

В статье 9 закона №755-IV «О гос. регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей» от 15.05.2003 года и статье 64-1 Хозяйственного кодекса Украины закрепляются требования об указании конечных владельцев, регулярном обновлении и хранении информации о них.

Не вносить сведения можно только, когда учредителем выступает следующее юр. лицо:

  • Орган гос. власти/ местного самоуправления
  • Гос./ коммунальное предприятие
  • Сообщество религиозного направления
  • Адвокатское объединение
  • Общество совладельцев многоквартирных домов
  • Торгово-промышленная палата
  • Общественное объединение

 

Статьей 166-11 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривается ответственность в тех случаях, когда бенефициарные собственники не указываются. Речь идет о назначении руководителю компании, который обязан предоставлять сведения, штрафа в размере от 300 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

 

Требования по оформлению документов

 

После обращения в нашу компанию мы проводим консультацию и выясняем особенности ситуации. Разговор может проходить по телефону или в нашем офисе, который находится в Киеве. При необходимости для дальнейших действий на нашего юриста оформляется доверенность.

Изменение состава конечных бенефициарных собственников осуществляется по заявлению, куда вносятся такая информация:

  1. Фамилия, имя, отчество.
  2. Дата рождения.
  3. Государство гражданства.
  4. Паспортные данные, ИНН.
  5. Наименование, прочие реквизиты юр. лица, в котором данный субъект является конечным бенефициаром.

 

Обращайте к нам для сопровождения регистрационных действий и решения других вопросов в сфере корпоративного права! Безупречное качество услуг гарантируется!

 

 

 

Получите бесплатную консультацию!

  • проверим документы
  • оценим сроки и затраты
  • расскажем о нюансах